РАСШИРЕНИЕ ПОНЯТИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА БОРЬБУ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ

Подобно тому, как Вселенная была создана Большим взрывом и продолжает расширяться, так и отмывание денег с момента появления этого понятия расширяется беспрерывно. В Испании были приняты основные законы 5/2010,1/2015 и 2/2015, где законодатели предусмотрели три дополнительных поправки к уже длинному списку изменений мероприятий по борьбе с отмыванием денег, которые подрывают правовые основы и рассмотрение уголовного права как ultima ration. Основной закон 1/30 от марта 2015 года, хотя и направлен на устранение мелких правонарушений, используя оруэлловский новояз, он фактически превращает большинство из них в мелкие правонарушения в Испании и расширяет предыдущие факты отмывания денег. Основной закон 2/2015, также от 30 марта, вводит новую форму отмывания денег в статье 576 испанского Уголовного кодекса, отмывание денег в целях террористической деятельности, искажающего охраняемые законом интересы путем криминализации отмывания денег, так как не требуется, чтобы товары, используемые для терроризма имели незаконное происхождение. Нельзя смешивать финансирование терроризма и отмыванием денег и распространять на отмывание денег мероприятия, направленные на усиление защиты по предотвращению терроризма. Борьба с терроризмом не может быть поводом к абсолютному управлению всеми граждан и уничтожать гарантии верховенства закона. Расширение наказания за отмывание денег происходит по всему миру. В Китае также предусмотрено наказание за отмывание денег путем наркопреступлений, организованные преступные синдикаты или контрабанду в 1997 году, за терроризм в 2001 году, коррупцию, взяточничество и нарушения порядка финансового управления и финансового мошенничества в 2006 году. Как долго будет наш Уголовный кодекс ждать, чтобы ввести наказание за отмывание денег через простые административные правонарушения или гражданские правонарушения? Как права человека, так и принципы права и пропорциональности "запрещают криминализацию, через потворстыо терроризму, в нормальном демократическом обществе, так как государство не может превалировать над законом."

отмывание денег, расширение наказания, финансирование терроризма

1. Abel Souto М. La expansion penal del blanqueo de dinero operada por la Ley organica 5/2010, de 22 de junio // La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario. - 2011. - No. 79.

2. Abel Souto M. and Sanchez Stewart N. (coords.) II congreso sobre prevencion y represion del blanqueo de dinero. - Valencia: Tirant lo Blanch, 2011.

3. Abel Souto M. and Sanchez Stewart N. (coords.) III congreso sobre prevencion y represion del blanqueo de dinero. - Valencia : Tirant lo Blanch, 2013.

4. Blanco Cordero I. El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales // Revista Electronica de Ciencia Penal y Criminologia. 2011. - No. 13-01.

5. Blanco Cordero I. El delito de blanqueo de capitales. - 3rd ed. - Cizur Menor : Aranzadi, 2012.

6. He B. Fourth Session of the International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era. - Beijing, 2012.

7. He B. Eighth Session of the International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era. - Beijing, 2016.

8. Martinez-Bujan Pérez C. Derecho penal economico y de la empresa. - Parte especial. - 5th ed. - Valencia : Tirant lo Blanch, 2015.

9. Yu J.-J. Terrorism financing. China // Revista Penal. - 2016. - Vol. 38. - Julio.