Preview

Lex Russica. Русский закон

Расширенный поиск

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ

Полный текст:

Аннотация

В статье рассматривается зарубежный опыт регулирования криптовалют с момента начала их повсеместного использования на примере таких стран, как Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Украина, Япония, Китай, страны Латинской Америки. Один взгляд на карту, высвечивающую статус криптовалют в мире, показывает, что большинство стран настроены позитивно-выжидающе, как, например, Венесуэла, США, Канада, Австралия, часть Евросоюза, а также такие гиганты финансово-технологической мысли, как Китай и Япония. Нейтральная позиция ряда стран (Европейский Союз во главе с Германией, страны Латинской Америки) обусловлена отсутствием выработанного законодательства, регулирующего криптовалютные отношения. В Эквадоре, Тайланде, Вьетнаме, Исландии и Бангладеш криптовалюты запрещены. Венесуэла стала первой страной в мире, создавшей свою национальную криптовалюту - Petro. Ее стоимость обеспечена запасами природных ресурсов страны, а цена привязана к баррелю нефти. С помощью Petro венесуэльское правительство рассчитывает в обход санкций США привлечь миллиарды долларов инвестиций и преодолеть экономический кризис. Национальная криптовалюта Венесуэлы построена на блокчейн-платформе. Ее можно использовать для расчетов внутри страны и обменивать на другие криптовалюты. Соответственно, для России международный опыт в сфере регулирования криптовалютных отношений и определения статуса криптовалюты как таковой обусловливает скорейшее принятие закона о регулировании криптовалютной деятельности и возможное появление национальной криптовалюты - крипторубля.

Об авторе

М. М. Долгиева
прокуратура Московской области
Россия


Список литературы

1. Сорокина Я. С., Торжевский К. А. Биткоин: инновационная валюта или инструмент финансовых преступлений? // Научный журнал КубГАУ. - 2017. - № 131 (07). - С. 1-10.

2. Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies (FIN-2013-G001) // The Financial Crimes Enforcement Network. - 18.03.2013.

3. Bitcoins and the law: what's the position? (2014). Lawyer 2B, 4.

4. CFTC Orders Bitcoin Options Trading Platform Operator and its CEO to Cease Illegally Offering Bitcoin Options and to Cease Operating a Facility for Trading or Processing of Swaps without Registering // The U. S. Commodity Futures Trading Commission. - 17.09.2015.

5. Ecuador Reveals National Digital Currency Plans Following Bitcoin Ban // IBT. - 01.09.2014.

6. Judge Rules Bitcoin is Money in Coin.mx cases // The Merkle. - 2016.

7. IRS Notice 2014-21. IRS Virtual Currency Guidance // The Internal Revenue Service. - 14.04.2014.

8. IRS Virtual Currency Guidance // The Internal Revenue Service. - 25.03.2014.

9. Hyperinflation Leads the Number of Venezuelan Bitcoin Users to Double // CoinTelegraph. - 12.06.2015.

10. FinCEN Fines Ripple Labs Inc. in First Civil Enforcement Action Against a Virtual Currency Exchanger // The Financial Crimes Enforcement Network. - 05.05.2015.

11. Manhattan U.S. Attorney Announces Forfeiture Of $28 Million Worth Of Bitcoins Belonging To Silk Road // United States Departament of Justice. - 16.01.2014.

12. Memorandum opinion regarding the court's subject matter jurisdiction // United States District Court. - 08.06.2013.

13. Porter S. Bitcoin is money, says US judge. What does that mean for business? // Christian Science Monitor. 2016, September 20: n/a

14. Project Innovate and Innovation Hub // Financial Conduct Authority. - 01.11.2016.

15. Record of meeting Federal Advisory Council and Board of Governors // Federal Reserve Board. - 9.05.2014.

16. Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdiction // Library of Congress. - 2014.

17. Resolucion De Directorio 044/2014 // Central Bank of Bolivia. - May 2014.

18. Mt. Gox Files for Bankruptcy, Claims $63.6 Million Debt // CoinDesk. - 28.02.2014.

19. State Regulation Changes the Game for Bitcoin Sellers in New Hampshire // CoinDesk. - 19.03.2016.

20. Tax treatment of crypto-currencies in Australia - specifically bitcoin // Australian Taxation Office. - 18.12.2014.

21. The State of Florida vs. Michell Abner Espinoza // Eleventh Judicial Circuit Court of Florida. - 2016.

22. Venezuela Will Need a Bigger Chart for Its BTC Trading Volume. - August 10, 2016.

23. Virtual Currencies: Court Rules that Selling Bitcoin Is Not Money Transmitting and Selling Bitcoin to Criminals Is Not a Crime / Latham & Watkins While Collar Defense & Investigations Practice and Financial Institutions Group. - August 31, 2016.

24. What Greece can learn from Bitcoin adoption in Latin America // IBT. - 16.07.2015.

25. Why Latin American economies are turning to bitcoin // TechCrunch. - 16.03.2016.

26. Xapo Steps in to Help Argentine Citizens Use Uber // Bitcoin.com. - 09.07.2016.

27. Роз'яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/крипто валюти» Bitcoin // Національний банк України. 10.11.2014.

28. В Киеве подписан исторический Меморандум о запуске блокчейн-платформы e-Auction 3.0 // ForkLog.

29. В Украине создадут электронное правительство на Blockchain // Finance.ua. 21.03.2016.

30. На Украинской бирже стартовали торги фьючерсами на биткоин // ForkLog. 19.12.2016.

31. Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 12.10.2016 по справі № 753/599/16 // Єдиний державний реєстр судових рішень. 12.10.2016.

32. Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdiction // Library of Congress. 2014.

33. Brazilian Central Bank Outlines Digital Currency Risks // CoinDesk. 20.02.2014.

34. Brazil to Tax Bitcoin Investors, Not Everyday Users // CoinDesk. 08.04.2014.

35. Central Bank of Colombia Says 'Bitcoin is Not a Currency' // CoinDesk. 01.04.2014.

36. Ecuador Reveals National Digital Currency Plans Following Bitcoin Ban // IBT. 01.09.2014.

37. Hong Kong's My Coin Disappears With Up To $387 Million, Reports Claim // CoinDesk. 09.02.2015.

38. Hong Kong Official: Bitcoin Legislation Not Necessary // Coin Desk. 25.03.2015.

39. What Greece can learn from Bitcoin adoption in Latin America // IBT. 16.07.2015.

40. Биткоин в Венесуэле: непростое настоящее и туманное будущее // ForkLog. 18.08.2016.

41. Hyperinflation Leads the Number of Venezuelan Bitcoin Users to Double // CoinTelegraph. 12.06.2015.

42. Venezuela Will Need a Bigger Chart for Its BTC Trading Volume. August 10, 2016.

43. Венесуэла первой в мире выпустила национальную валюту // URL: https://meduza.io/feature/2018/02/21/ venesuela-pervoy-v-mire-vypustila-natsionalnuyu-kriptovalyutu-v-nee-pochti-nikto-ne-verit (дата обращения: 10.05.2018).

44. Petro// URL: http://www.elpetro.gob.ve/index-en.html (дата обращения: 10.05.2018).

45. Венесуэла первой в мире выпустила национальную валюту URL: https://meduza.io/feature/2018/02/21/ venesuela-pervoy-v-mire-vypustila-natsionalnuyu-kriptovalyutu-v-nee-pochti-nikto-ne-verit (дата обращения: 10.05.2018).

46. Bitcoin in Argentina. If it can't make it there // The Economist. 12.06.2014.

47. Why Latin American economies are turning to bitcoin // TechCrunch. 16.03.2016.

48. Xapo Steps in to Help Argentine Citizens Use Uber // Bitcoin.com. 09.07.2016.

49. Canadian banks tell BTC exchanges, 'Take off' // CoinDesk. 29.04.2013.

50. Decentralized E-Money (Bitcoin) // Bank of Canada. April 2014.

51. Tax issues relating to Bitcoins // Canada Revenue Agency. 23.12.2013.

52. More Guidance from the CRA on Bitcoin Activities and Transactions // Tax litigation. 24.04.2015.

53. Digital Currency: You Can't Flip This Coin! // Senate of Canada. June 2015.

54. Bitcoin Gets a Cautious Nod From China's Central Bank // The New York Times. 22.11.2013.

55. China's Central Bank Governor: PBOC Won't Ban Bitcoin // Coin Desk. 11.04.2014.

56. В Китае хотят приравнять биткоин к основным правам человека // ForkLog. 28.06.2016.

57. China Releases First Regulatory Report on Bitcoin Businesses // Bitcoin Magazine. 05.12.2013.

58. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Silk_Road (дата обращения: 10.05.2018)

59. Manhattan U.S. Attorney Announces Forfeiture Of $28 Million Worth Of Bitcoins Belonging To Silk Road // United States Departament of Justice. 16.01.2014.

60. FinCEN Fines Ripple Labs Inc. in First Civil Enforcement Action Against a Virtual Currency Exchanger // The Financial Crimes Enforcement Network. 05.05.2015.

61. Virtual Currencies: Court Rules that Selling Bitcoin Is Not Money Transmitting and Selling Bitcoin to Criminals Is Not a Crime / Latham & Watkins While Collar Defense & Investigations Practice and Financial Institutions Group. August 31, 2016.

62. Canada Has Been Experimenting With A Digital Fiat Currency Called CAD-COIN // Forbes. 16.06.2016.

63. CFTC Orders Bitcoin Options Trading Platform Operator and its CEO to Cease Illegally Offering Bitcoin Options and to Cease Operating a Facility for Trading or Processing of Swaps without Registering // The U. S. Commodity Futures Trading Commission. 17.09.2015.

64. IRS Virtual Currency Guidance // The Internal Revenue Service. 25.03.2014.

65. IRS Notice 2014-21. IRS Virtual Currency Guidance // The Internal Revenue Service. 14.04.2014.

66. California Governor Grants Bitcoin 'Legal Money' Status // CoinDesk. 29.06.2014.

67. New York Codes, Rules and Regulations. Virtual Currencies // New York State Department of Financial Services.

68. Virtual Currency Regulation // Washington State Department of Financial Institutions.

69. Uniform Money Services Act. Interim Regulatory Guidance // Washington State Department of Financial Institutions.

70. State Regulation Changes the Game for Bitcoin Sellers in New Hampshire // CoinDesk. 19.03.2016.

71. Porter S. Bitcoin is money, says US judge. What does that mean for business? // Christian Science Monitor. 2016, September 20: n/a.

72. Memorandum opinion regarding the court's subject matter jurisdiction // United States District Court. 08.06.2013.

73. Judge Rules Bitcoin is Money in Coin.mx cases // The Merkle. 2016.

74. The State of Florida vs. Michell Abner Espinoza // Eleventh Judicial Circuit Court of Florida. 2016.

75. Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies (FIN-2013-G001) // The Financial Crimes Enforcement Network. 18.03.2013.

76. Judgement of the court in case C-264/14 // European Court of Justice. 22.10.2015.

77. Bit Coins: Decrypting the Currency (Updated) // Lexology. 30.05.2016.

78. The brave new world of Bitcoin - Austria // Lexology. 26.06.2016.

79. Bitcoin Virtual Currency: Intelligence Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity // Federal Bureau of Investigation. 24.04.2012.

80. Record of meeting Federal Advisory Council and Board of Governors // Federal Reserve Board. 9.05.2014.

81. ItBit стала «самой официальной» биткоин-компанией в США // ForkLog. 08.05.2015.

82. Bitcoin Start-Up Gets an Electronic Money License in Britain // The New York Times. 06.04.2016.

83. Action Plan for anti-money laundering and counter-terrorist finance // Gov.uk. April 2016.

84. Virtual currency schemes // European Central Bank. October 2012.

85. EU Banking Regulator Issues Warning on Virtual Currencies // CoinDesk. 13.12.2013.

86. Questions and Answers: Action Plan to strengthen the fight against terrorist financing // European Commission. 02.02.2016.

87. EU Parliament Approves Proposal for Digital Currency Task Force // CoinDesk. 26.05.2016.

88. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 2016/0208 (COD) // European Commission. 05.07.2016.

89. E.U. Representatives Clarify the Proposed Anti-Money Laundering Directive // Bitcoin Magazine. 03.08.2016.

90. Opinion of the European Central Bank C0N/2016/49 // European Central Bank. 12.10.2016

91. ATO weighs Bitcoin rules // The Australian Financial Review. 09.02.2014.

92. Криптовалютная транзакция - подтвержденная цифровой подписью операция по перемещению цифровых токенов (монет), сведения о которой хранятся в блокчейне. См.: URL: http://cryptowiki.net/index. php?title=Транзакция(криптовалюта) (дата обращения: 10.05.2018)

93. Tax treatment of crypto-currencies in Australia - specifically bitcoin // Australian Taxation Office. 18.12.2014.

94. Криптовалютная биржа - платформа, оказывающая услуги по обмену одной криптовалюты на другую, а в некоторых случаях совершающая обмен криптовалюты на фиатные деньги (см.: Правовое регулирование криптовалютного бизнеса).

95. Digital currencies: response to the call for information // The UK Government. March 2015.

96. Project Innovate and Innovation Hub // Financial Conduct Authority. 01.11.2016.

97. Bitcoins and the law: what's the position? (2014). Lawyer 2B, 4.

98. Правовое регулирование криптовалютного бизнеса // URL: http://axon.partners/wp-content/ uploads/2017/02/Global-Issues-of-Bitcoin-Businesses-Regulation.pdf (дата обращения: 10.05.2018).

99. Information Paper for the Payments System Board // Reserve Bank of Australia. May 2013.

100. Australian Regulator: Bitcoin is Not a Financial Product // CoinDesk. 16.12.2014.

101. Australian Digital Currency Industry Code of Conduct // Australian Digital Currency business association


Для цитирования:


Долгиева М.М. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ. Lex Russica. Русский закон. 2018;(10):116-129.

For citation:


Dolgieva M.M. FOREIGN EXPERIENCE IN LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF CRYPTOCURRENCY TURNOVER. Lex Russica. 2018;(10):116-129. (In Russ.)

Просмотров: 36


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1729-5920 (Print)